Иран, по сообщениям, проводил миллиарды через Binance для финансирования своих вооруженных сил

Сообщается, что Иран по-прежнему находит способы перевода средств через такие структуры, как Binance, несмотря на ранее введенные против компании санкции и тюремное заключение для ее бывшего генерального директора Чанпэна Чжао. Иранец по имени Бабак Занджани, называвший себя «оператором по обходу санкций», провел транзакции на бирже на сумму 850 миллионов долларов вплоть до декабря 2025 года, согласно внутренним отчетам о соблюдении нормативных требований Binance, с которыми ознакомилась газета The Wall Street Journal. Это помимо еще 1,7 миллиарда долларов, которые та же сеть могла провести через Binance, как ранее сообщали The New York Times и WSJ.

Сама компания Binance пометила эту предполагаемую активность как подозрительную, однако основной аккаунт Занджани продолжал функционировать еще 15 месяцев и оставался активным в январе 2026 года, как следует из отчетов. Около половины этой суммы (примерно 425 миллионов долларов) могло пройти через Binance для финансирования иранских вооруженных сил, сообщили эксперты WSJ. «Согласно отчетам о соблюдении нормативных требований, собственные следователи Binance оценили эти счета как сеть по отмыванию денег для финансирования режима», — говорится в статье.

В заявлении для WSJ Binance указала, что «похоже, подавляющее большинство этих транзакций не имеют никакого отношения к платформе Binance». Представитель компании добавил, что Binance не допускает никаких транзакций с лицами или кошельками, находящимися под санкциями, и принимает соответствующие меры при обнаружении таких счетов. Однако компания отказалась отвечать на вопросы о конкретных транзакциях. Ранее в этом году Binance подала иск против WSJ за клевету в связи с предыдущими публикациями о предполагаемом отмывании денег, связанном с Ираном.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь недавно начал расследование потенциальных нарушений санкций со стороны Binance, выявленных собственными внутренними следователями компании. «Binance, по-видимому, проигнорировала предупреждения и рекомендации по предотвращению схем отмывания иранских денег на своей криптовалютной бирже», — написал Блюменталь. Иранская криптобиржа Nobitex также была связана с блокчейном BNB Chain, разработанным Binance, и другим блокчейном под названием Tron, созданным Джастином Саном. И Сан, и Binance являются спонсорами криптофирмы Дональда Трампа World Liberty Financial.

В 2023 году сооснователь Binance Чанпэн Чжао отправился в тюрьму по федеральным обвинениям в отмывании денег, связанным с санкциями против Ирана, но в прошлом году был помилован Трампом. Binance также согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов и признать факт нарушения санкций США. В 2023 году сообщалось, что компания также находилась под следствием за нарушение санкций против России.