Министерство юстиции США заявило, что через Binance в Иран было переведено 1,5 млрд долларов в криптовалюте

Министерство юстиции США обвиняет несколько компаний в использовании криптовалютной биржи Binance для отправки денег в Иран с целью финансирования его вооруженных сил, сообщает The Wall Street Journal. Федеральные прокуроры раскрыли предполагаемую роль Binance в этой схеме в исковом заявлении о конфискации, в рамках которого планируется изъять криптовалюту на сумму 61 миллион долларов. По их данным, в общей сложности через цепочку взаимосвязанных цифровых кошельков в эту страну было направлено около 1,5 миллиарда долларов.

Эта схема связана с двумя гонконгскими компаниями — Hexa Whale и Blessed Trust, которые выступали посредниками при продаже иранской нефти с черного рынка китайским покупателям. Сама Binance подтвердила это: внутренние следователи компании выяснили, что эти две структуры (и не только они) перевели через биржу огромные суммы денег в сеть, финансирующую Корпус стражей исламской революции Ирана. 

Прокуратура США заявила, что компании использовали «Binance для проведения криптовалютных транзакций, представляющих собой доходы от продажи иранской нефти на черном рынке покупателям в Китае». В иске также отмечается, что часть средств проходила через финансовую систему США, прежде чем оказаться в Иране. Предполагается, что эти транзакции были специально организованы так, чтобы скрыть первоисточник средств.

Криптобиржа удалила с платформы как Hexa Whale, так и Blessed Trust, хотя примечательно, что последняя была реальным бизнес-партнером Binance и предоставляла платежные услуги. Кроме того, биржа уволила некоторых следователей, обнаруживших подозрительные транзакции, что выглядит весьма странным шагом. Представители компании заявляют, что эти сотрудники были уволены по «индивидуальным обстоятельствам».

Это далеко не первый скандал, связанный с Binance. Еще в 2023 году компания признала себя виновной в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег и санкционного законодательства, согласившись выплатить миллиарды долларов штрафов. Основатель Binance Чанпэн Чжао провел за решеткой четыре месяца по связанным с этим обвинениям, хотя позднее президент Трамп полностью его помиловал.

Недавно биржу также обвинили в том, что она позволила иранскому финансисту по имени Бабак Занджани за два года перевести более 850 миллионов долларов на пополнение военных фондов страны, хотя сам Занджани отрицает эти обвинения. Кроме того, инвесторы потеряли миллионы во время сбоя в системе, что привело к коллективному иску.

Если не брать в расчет спекуляции, я до сих пор не до конца понимаю, какое легитимное применение есть у криптовалют. Отправка денег иностранному правительству тайными путями кажется скорее полезной функцией, чем багом. Насколько я могу судить, основными сценариями использования здесь являются секретное финансирование организаций (см. выше), покупка наркотиков и оружия в темном интернете и мошенничество с доверчивыми людьми. Что за технология!