В докладе Сената утверждается, что Иран использует стейблкоин Tether для обхода санкций
По данным компании, с начала этого года она помогла заморозить USDT на сумму 550 млн долларов, связанных с Ираном.
В докладе Сената утверждается, что Иран получает выгоду от стейблкоина USDT компании Tether — настолько, что он стал «важнейшим источником финансирования» в «теневой банковской сети» страны. Согласно докладу, Иран использует Tether как международную платежную систему, чтобы обходить санкции, введенные против иранских банков, а также для финансирования террористических прокси-группировок.
Доклад подготовил сенатор Ричард Блументаль, старший представитель Демократической партии в Постоянном подкомитете Сената по расследованиям (PSI). Подкомитет изучил 846 кошельков с криптовалютой, попавших под санкции и связанных с Ираном и региональными прокси-силами. Выяснилось, что в 84% случаев для перевода средств и поддержки иранской валюты использовался исключительно или почти исключительно USDT (курс которого привязан к доллару США).
В докладе говорится, что, помимо поддержки террористических группировок, теневую банковскую сеть, как свидетельствуют данные, используют для покупки и продажи беспилотников и другого военного оборудования. В нем также отмечается, что до 2024 года Tether не удавалось «всеобъемлюще и последовательно замораживать» криптокошельки, отмеченные антитеррористическими ведомствами, и что компания «по-прежнему не блокирует упреждающе явно незаконные кошельки».
«В моем новом докладе PSI показано, как Tether и ее флагманский токен стали важнейшей частью теневой банковской системы Ирана, позволяя иранскому правительству финансировать региональные прокси-силы, нарушать права человека и развивать враждебные программы по созданию беспилотников и ракет, одновременно бросая вызов нашему санкционному режиму», — заявил Блументаль. Он призвал министерства юстиции и финансов «немедленно расследовать деятельность Tether и привлечь компанию к ответственности за возможные нарушения санкционного режима».
В Tether заявили, что «полностью привержены поддержке глобальных усилий по борьбе с незаконным финансированием». По данным компании, с начала этого года она помогла заморозить USDT на сумму почти 550 млн долларов, связанных с Ираном.
«Tether последовательно доказывает, что USDT не служит убежищем для лиц, находящихся под санкциями, террористических организаций или преступных сетей, — заявил генеральный директор Tether Паоло Ардоино. — Публичные блокчейны обеспечивают властям такую прозрачность перемещения средств, которой просто не существует при наличных расчетах, а Tether может принимать меры, когда правоохранительные органы предоставляют достоверную информацию».
Ранее в этом месяце появились сообщения, что министерство юстиции начало расследование, чтобы выяснить, нарушила ли Binance санкции против Ирана, не предотвратив некоторые операции с криптовалютой. Министерство юстиции обвинило несколько компаний в использовании платформы для перевода в страну криптовалюты на сумму 1,5 млрд долларов в обмен на нефть с черного рынка.
